CÔNG TY CỔ PHẦN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊTNAM

 XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số : 967 /2020/TB-XNK                                                 Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

 THÔNG BÁO

                                      V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

                             Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin cụ thể như sau :  

1. Thời gian:   8 h 15 sáng,  Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020

2. Địa điểm:  Trụ sở Công ty, 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội                        

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và

chia cổ tức năm 2019.

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và

đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT,BKS năm 2020.

- Báo cáo về việc đề nghị tăng vốn điều lệ Công ty.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.           

Nội dung, chương trình Đại hội, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền tham dự và các tài liệu liên quan tại Đại hội quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP XNK Hàng không theo danh sách chốt ngày:01/04 /2020

- Các khách mời của Công ty (nếu có)

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác dự thay (theo mẫu gửi kèm)

5. Đăng ký tham dự

          Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký dự họp,Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) theo hình thức gửi trực tiếp, fax hoặc email  cho Ban tổ chức chậm nhất đến 11h30 ngày 21/04/2020.

6. Ban tổ chức Đại hội

    Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không.

    Số 414 Đường Nguyễn Văn Cừ – Long Biên- Hà Nội.

    Điện thoại 04.38770265 hoặc 04.38271351 – Fax: 04.38271925

    Người liên hệ: Ms Hương – điện thoại 0917319912 hoặc Mr Lộc – điện thoại 0913315414

 Lưu ý:

-Tất cả các cổ đông đến tham dự đều phải đeo khẩu trang, phải kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng họp.

-Khi đến tham dự vui lòng mang theo thư mời họp, CMND hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu

-Chi phí đi lại,ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự Đại hội do người tham dự chịu.

  Xin trân trọng kính mời!